EKSPO 15.01.2015
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80
|
E-posta Adresi.
|
:
|
emeral@ekspofaktoring.com
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
:
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
:
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
:
|
Hayır
|
Özet Bilgi
|
:
|
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan Üstü
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
---
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
15.01.2015 |
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN
15.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.01.2015 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih ve 519 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998 adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU'nu görevlendirilmiştir.
2. Şirketin geçmiş yıl karlarından 1.200.000 TL( BirmilyonikiyüzbinTürkLirası)' nın 15.01.2015 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
EK-1: Toplantı Tutanağı
EK-2: Hazır Bulunanlar Listesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|