EKSPO FAKTORİNG A.Ş. / 12.03.2021
Özel Durum Açıklaması (Genel)
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks Numarası
|
:
|
Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
|
|
E-posta adresi
|
:
|
emeral@ekspofaktoring.com
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
|
:
|
Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Karar Tarihi
|
:
|
12.03.2021
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
01.01.2020-31.12.2020
|
|
Tarihi
|
:
|
12.03.2021
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
|
|
Gündem
|
:
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Genel Kurul tescil Tarihi
|
:
|
12.03.2021
|
AÇIKLAMA
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 12.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ekspo Faktoring Anınim Şirketi’nin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 12.03.2021 tarihinde saat 11:00 Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 10.03.2021 tarih ve 62191806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE ‘nin gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998 adet hissenin asaleten, 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Toplantı Başkanlığı’na Murat TÜMAY’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Maide Semra TÜMAY görevlendirilmiştir.
2-Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
3-Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4-2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
6-Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirketin 2020 yıl kârından brüt 1.940.000 TL (BirmilyondokuzyüzkırkbinTL)’nin 12.03.2021 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7-Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar bir yıl süre ile vazife görmek Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
8-Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9-2021 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
| BAKANLIK TEMSİLCİSİ |
TOPLANTI BAŞKANI |
TUTANAK YAZMANI |
| Turgut KÖSE |
Murat TÜMAY |
Maide Semra TÜMAY |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.