EKSPO 15.04.2015
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
|
|
E-posta Adresi.
|
:
|
emeral@ekspofaktoring.com
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
08/04/2015
|
| Özet Bilgi |
: |
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı |
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağanüstü
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
------
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
15.04.2015
|
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 15.04.2015 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15.04.2015 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk. B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B. Blk. Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2015 tarih ve 7250893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN 'ın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 59.999.998 adet hissenin asaleten 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın, tutanak yazmanı olarak Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin tadiline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ' nün 26.03.2015 Tarih ve 67300147/431.02 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesinin Bakanlıktan geçtiği şekli ile oybirliği ile kabul edildi oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
Ek-1- Toplantı Tutanağı
Ek-2 - Tadil Onayı
Ek-3 - Toplantıda Hazır Bulunanlar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.