|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf Mevkii Spring Giz Plaza B Blok Maslak-Şişli/İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
TEL : 0212- 276 39 59 FAKS: 0212- 276 39 79-80
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
14.03.2011
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
18.03.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
|
| Genel Kurul Toplantı Türü |
:
|
Olağanüstü
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
Olaganüstü
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
18.03.2011
|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:
EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 18.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.03.2011 tarihin de Saat 11:00 ' de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli İSTANBUL, adresinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2011 tarih ve 14952 sayılı yazısıyla görevlendirile Bakanlık Komiseri Şerife GÜNER gözetiminde yapıldı.
Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.599.999 adet hissenin asaleten, 1 adet hissenin vekaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi,
1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın, Katipliğe Erhan MERAL' ın, Oy Toplama Memurluğuna Ufuk Fatma ALTIN ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket' in 2009 yılı karından 10.550.407,24 TL, 2010 yılı karından 3.449.592,76 TL olmak üzere toplam 14.000.000,00 TL' nin (OndörtmilyonTL) 18.03.2011 tarihinde hissedarlara Hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
18 03 2011 Kar Dağıtım Tablosu
18 03 2011 Hazirun Cetveli
18 03 2011 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.